Directrices de Xnvia.com para Solicitudes de Autoridades Competentes
Estas Directrices explican cómo las autoridades policiales, judiciales y gubernamentales debidamente autorizadas pueden presentar solicitudes de información o asistencia a Xnvia.
Estas Directrices están destinadas exclusivamente a autoridades gubernamentales, judiciales y policiales debidamente autorizadas. No se aplican a solicitudes realizadas por particulares, investigadores privados, litigantes o partes involucradas en disputas civiles.
1. Solicitudes de Autoridades Competentes
Xnvia revisa y responde a las solicitudes válidas de las autoridades competentes de conformidad con la legislación aplicable, nuestros Términos y Condiciones, nuestra Política de Privacidad y nuestros procedimientos internos de cumplimiento.
Todas las solicitudes de autoridades policiales, judiciales, regulatorias o gubernamentales deberán presentarse en inglés a legal@xnvia.com.
Xnvia se reserva el derecho de verificar la identidad y autoridad del organismo o funcionario solicitante antes de procesar cualquier solicitud.
2. Requisitos de una Solicitud
Para ayudarnos a revisar y procesar una solicitud de manera eficiente, la solicitud deberá:
Cuando corresponda, Xnvia podrá solicitar documentación o verificaciones adicionales antes de responder.
3. Información Relacionada con Transacciones
Cuando una solicitud esté relacionada con una transacción específica o una serie de transacciones, las autoridades deberán proporcionar toda la información relevante que razonablemente tengan disponible, incluyendo:
Cuando una solicitud esté relacionada con una sospecha de fraude u otra actividad delictiva, una descripción concisa de las circunstancias y del flujo de fondos relevante podrá facilitar nuestra revisión.
4. Alcance de la Información Disponible
Xnvia únicamente puede proporcionar información que pueda facilitar legalmente y que se encuentre en su posesión o bajo su control.
La información disponible en cada caso dependerá de los servicios de Xnvia involucrados, del papel del participante correspondiente, de los requisitos aplicables de conservación de registros y de la información generada o mantenida a través de la plataforma Xnvia.
Xnvia no garantiza que disponga de toda la información relacionada con una transacción, participante, billetera, pago o actividad mencionada en una solicitud.
5. Solicitudes de Conservación de Datos
Cuando lo permita la legislación aplicable, una autoridad debidamente autorizada podrá solicitar a Xnvia que conserve determinados registros mientras dicha autoridad obtiene el procedimiento o requerimiento legal correspondiente.
Toda solicitud de conservación deberá identificar claramente los registros correspondientes y el período de conservación solicitado.
Una solicitud de conservación no obliga, por sí misma, a Xnvia a divulgar la información conservada.
6. Confidencialidad
Xnvia podrá abstenerse de notificar al usuario u organización correspondiente acerca de una solicitud de una autoridad competente cuando dicha notificación esté prohibida por la ley, una orden judicial u otro requerimiento legalmente vinculante.
Cuando se solicite confidencialidad, la autoridad solicitante deberá identificar la base legal aplicable y, cuando corresponda, el período durante el cual se requiere dicha confidencialidad.
Xnvia se reserva el derecho de proporcionar dicha notificación cuando esté permitido o sea requerido por la legislación aplicable.
7. Solicitudes Relacionadas con Restricciones o Activos
Cuando una autoridad competente solicite una medida que afecte a una cuenta, transacción o activo digital, la solicitud deberá especificar claramente la medida solicitada y la base legal que la sustenta.
Xnvia evaluará dichas solicitudes de acuerdo con la legislación aplicable, las capacidades técnicas de la plataforma Xnvia y el papel de Xnvia en relación con la cuenta, transacción o activo correspondiente.
Nada de lo establecido en estas Directrices deberá interpretarse como una declaración de que Xnvia mantiene, controla o tiene la capacidad de congelar o incautar determinados fondos o activos digitales.
8. Plazo de Procesamiento
Xnvia procura revisar las solicitudes de las autoridades competentes tan pronto como sea razonablemente posible.
El tiempo de procesamiento dependerá de la naturaleza y el alcance de la solicitud, de la información proporcionada, de la complejidad del asunto y de cualquier cuestión legal o técnica relacionada.
Las solicitudes urgentes relacionadas con un riesgo inmediato de daño grave deberán estar claramente identificadas como URGENTE y deberán explicar la naturaleza de la emergencia.
9. Solicitudes Internacionales
Las solicitudes de autoridades de jurisdicciones distintas de la jurisdicción aplicable a Xnvia podrán requerir procedimientos legales adicionales, mecanismos de cooperación internacional u otros requisitos formales.
Xnvia se reserva el derecho de solicitar que una autoridad utilice el canal de cooperación legal o gubernamental correspondiente antes de que se divulgue cualquier información.
10. No Renuncia a Derechos
Nada de lo establecido en estas Directrices constituye el consentimiento de Xnvia a una solicitud, una renuncia a cualquier derecho legal, la aceptación de una jurisdicción ni la conformidad con que un procedimiento legal determinado sea válido o exigible frente a Xnvia.
Xnvia se reserva todos los derechos disponibles conforme a la legislación aplicable, incluido el derecho a solicitar aclaraciones, requerir documentación adicional, formular objeciones a una solicitud o impugnar su validez, alcance o jurisdicción cuando corresponda.
11. Contacto
Las consultas de autoridades policiales, judiciales, regulatorias y gubernamentales deberán dirigirse a legal@xnvia.com.
Las solicitudes deberán presentarse en inglés y contener información y documentación de respaldo suficientes para que Xnvia pueda evaluar y responder a la solicitud.